北方国际合作股份有限公司2022年度报告摘要

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证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2023-032

转债代码：127014 转债简称：北方转债

2022

年度报告摘要

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-025

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文原油网。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议原油网。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,001,751,983为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6349元（含税）原油网。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司业务情况概述

公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售原油网。

1）国际工程承包

公司核心业务为国际工程承包原油网。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东、东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治经济意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步开拓新市场，重点市场持续追踪，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。

2）国内建筑工程

北方国际北京分公司主要从事国内工程业务原油网。分公司不断创新市场开发模式，国内工程项目开发取得重大成果，建设了鞍山市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包等项目，实现了国际、国内工程的联动发展。

3）货物贸易

①重型装备出口贸易

公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区原油网。

②物流自动化设备系统集成服务

公司控股子公司北方机电主要从事机场物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备、仓储物流自动化设备及零件销售，国内机场自助行李托运设备销售和项目建设及其他产品的出口业务原油网。

③太阳能产品贸易及新能源项目开发

公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广原油网。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。

④大宗商品贸易

为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务原油网。

4）物流服务

公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业原油网。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。

5）金属包装容器的生产和销售

公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域原油网。

2、主营业务分析

2022年，公司各项主要经营指标全面完成原油网。营业收入134.33亿元，同比增长2.94%，归属于上市公司股东的净利润63,600.69万元，较上年同期增加1.97%。2022年最新ENR排名，北方国际排名再创新高，位列第72位，较去年上升9位，在中国企业中位列第16位，且连续五年进入全球百强。

1）市场开拓再创佳绩

本年度，北方国际铸牢市场第一生命线理念，坚持系统观念、体系推进，围绕Norinco品牌效应主动策划，积极融入“1+5+N”格局，大力加强协同创新和一体化带动，深度挖掘传统市场潜力需求原油网。在35个国别市场跟踪了145个项目，实现签约17个[T1] ，生效11个。持续深耕传统市场，在巴基斯坦、南苏丹又结硕果。努力开拓，在阿联酋、印尼、加蓬、东帝汶新市场喜获突破。

2）转型升级持续推动

公司始终把投建营一体化和产业链一体化项目的建设运营作为重中之重，在建项目抓进度，运营项目抓效益，积极打通堵点、难点原油网。2022年，投资项目在公司业务格局中的引领支撑作用越发显著，公司转型升级迈入高质量发展新阶段。

孟加拉燃煤电站项目：总体进度累计完成67%原油网。煤炭燃烧试验、运维招标顺利完成，生产筹备工作有序推进。

蒙古矿山一体化项目：上半年中蒙口岸关闭、严格管制，项目调集各方资源、冲破重重难关，下半年陆续恢复采矿生产，创新通关模式，加快贸易销售，通关过货量和焦煤销售量快速增长，规模化运营态势日趋稳固原油网。

克罗地亚塞尼风电项目：39台机组顺利通过240小时连续运行考核，完成并网试验原油网。全年发电量3.9亿度，抓住欧洲能源紧缺、电价高涨有利时机，取得了显著的经济效益和社会效益，成为北方国际新能源事业的一张靓丽名片，为后续中东欧新能源市场开拓发挥了显著的示范效应。

老挝南湃水电站：累计发电量突破20亿度，2022年发电4.17亿度原油网。投运以来，生产的绿色电力共节约标准煤61万吨，减排二氧化碳168万吨，荣获“老挝国家二级劳动胜利勋章”。

3）重大EPC项目稳步推进

巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目：实现安全运营两周年，累计载客超6500万人次，运营指标达到国际先进水平原油网。

尼日利亚金矿项目：完善现场设备管理，不断提高采装效率，矿石产量达到超产要求，圆满实现业主经营目标原油网。

卡莫亚二期铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目：钴系统扩能改造基本完工，进入消缺收尾阶段原油网。焙烧制酸工程累计完工35%。

蒙古ETT选煤厂项目：完成主要设计和主要设备采购备货，原煤堆场开挖，垫层混凝土浇筑完工原油网。

蒙古原油管道项目：完成勘察、设计及输电线路方案制定，营地主体施工和道路清表已完工原油网。

4）专业子公司经营节节攀升

2022年，5家子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，融入公司经营发展大局，整体收入、利润呈上升态势原油网。

北方车辆：系统协同项目稳步推进，北奔营销国际化布局持续优化，创新驱动和专业化能力迈出新步伐原油网。

深圳华特：不断推进产品技术创新，重点专利产品激光焊接加仑罐在市场整体萎缩的情况下逆势增长，气雾罐产品性能满足欧美标准，国内首创的双仓气雾罐产品获得发明专利原油网。

北方机电：物流自动化业务销售收入再创新高原油网。自助行李托运设备国内市场占有率提升至25%。

北方物流：进一步加大外部市场开发及投标力度，系统外客户收入利润占比近60%原油网。

北方新能源：泰国新能源汽车CKD业务走上规模化原油网。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况原油网。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司聘请联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，并出具了《跟踪评级报告》（联合评字[2022]5544号），公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“北方转债”的债券信用等级为AA+原油网。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

无原油网。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏原油网。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十次董事会会议通知已于2023年4月11日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事原油网。本次会议于2023年4月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

《2022年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（）原油网。

二、会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

《2022年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（）原油网。

三、会议审议通过了《公司2022年度独立董事工作报告》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

《2022年度独立董事工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（）原油网。

四、会议审议通过了《公司2022年度利润分配方案》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

全体独立董事对本议案发表独立意见原油网。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（年度利润分配方案的公告》原油网。

五、会议审议通过原油网了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见原油网。公司《2022年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

六、会议审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见原油网。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

七、会议审议通过了《公司2022年度ESG报告》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

公司《公司2022年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网（）原油网。

八、会议审议通过了《公司2022年度高级管理人员绩效考核》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

九、会议审议通过原油网了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》原油网。《2022年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

十、会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

十一、会议审议通过原油网了《公司2023年开展金融衍生品交易》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见原油网。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（年开展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

十二、会议审议通过了《公司2023年度申请综合授信额度》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

2023年度公司申请相关银行授信额度为人民币455.944亿元原油网。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

全体独立董事对本议案发表独立意见原油网。

此议案需报请股东大会审议批准原油网。股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》原油网。

十四、会议审议通过了《召开公司2022年度股东大会》的议案原油网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票原油网。

公司拟定于2023年5月16日召开2022年度股东大会原油网。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2022年度股东的通知》。

备查文件

八届二十次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-031

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏原油网。

公司决定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会原油网。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

2022年年度股东大会

2、会议召集人

北方国际合作股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定原油网。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期、时间为：2023年5月16日14:30开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30原油网，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00原油网。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权原油网。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月10日

7、出席对象

（1）凡2023年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会原油网，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员原油网。

8、会议地点

北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

二、会议审议事项

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）原油网。

2、上述议案已经公司八届二十次董事会、八届十次监事会审议通过，具体内容详见公司2023年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告原油网。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间、地点及相关手续

(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡原油网，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡原油网，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(4) 登记时间：2023年5月15日14:00-17:00

(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

2、联系方式

(1) 联系人：王碧琪

(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040

(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466

(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天原油网。

四、参加网络投票的具体流程

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）原油网。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票原油网。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

备查文件：

八届二十次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”原油网，投票简称为“国际投票”

2、填报表决意见或选举票数原油网。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权原油网。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数原油网。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（下转B476版）

本版导读

2023-04-25

2023-04-25